¿Qué alertas detectamos en la Carpeta Tributaria?

En este artículo, te explicamos qué tipo de alertas puede detectar Plutto al analizar la Carpeta Tributaria de un proveedor.

Estas alertas permiten identificar riesgos tempranamente y tomar decisiones más informadas durante el proceso de Debida Diligencia.

Alertas que podemos detectar en la Carpeta Tributaria

• Carpeta tributaria antigua
  La carpeta se generó hace X días y puede contener información desactualizada.

• Sin documentos timbrados en los últimos 60 días
  No se han encontrado documentos timbrados en ese periodo, lo que puede indicar baja actividad.

• Meses con postergación de IVA
  El código 755 es superior a 0 en al menos un mes de los últimos 12 meses o en al menos un mes de los últimos 12 a 24 meses.

• Número de identidad inconsistente
  El RUT extraído de la carpeta tributaria no coincide con el RUT de la entidad.

• Promedio de créditos mayor que el de débitos
  Puede ser un indicador de actividad atípica.

• Tipo de carpeta incorrecto
  La carpeta es de tipo Personalizada, cuando debería ser de tipo Crédito.

• Meses sin facturación
  Al menos un periodo de la carpeta no presenta facturación.

• Meses con intereses o multas
  Se detectan intereses o multas en los últimos 12 o 24 meses.

• Carpeta con observaciones
  La carpeta presenta observaciones relevantes que deben revisarse.

• Base imponible en descenso
  El promedio de los últimos 12 meses es menor al promedio de los 12 a 24 meses anteriores.

• Postergación de IVA en 6 o 12 cuotas
  El código 779 es superior a 0 en al menos un mes de los últimos 12 meses o en al menos un mes de los últimos 12 a 24 meses.

• F29 con errores
  Se detectan inconsistencias o errores en las declaraciones de Formulario 29.

• Documento adulterado o alterado
  Señales de que el documento ha sido modificado.